况业经立信会计师事务所（特别一般合伙）审验，并由其出具信会师报字[2017]第ZF10636号验资陈说。公司已将悉数征集资金存放于征集资金专项账户。

　　以上征集资金出资方案中，弥补流动资金已于2017年7月 14日转到公司根本账户，用于弥补流动资金。DPF国产化建设项目已于2018年5月30日经公司第七届董事会第九次会议审议经过，施行主体由全资子公司上海银轮热交换体系有限公司改动为母公司（浙江银轮机械股份有限公司），施行地址改动为浙江省天台县。其他项目施行主体仍为公司全资子公司上海银轮热交换体系有限公司，没有改动。

　　因国家尾气排放、新能源相关法规方针的施行滞后，依据客户的排产方案，公司以上征集资金出资项目相关的产品批产日期大部分在2021年及今后，为确保出资发展能契合实践出产发展需求，结合现在公司实践投入状况，公司依据客户的时刻节点要求，调整项目设备收购时刻，延伸征集资金出资项目的出资期限。

　　本次公司对建设项目延期的调整本着安全有用运用征集资金的原则，防止资金过早投入形成的资源糟蹋，有利于公司整体运营。本次调整征集资金项目出资发展，延期投产，是公司经过对募投项目市场行情、客观状况的改动判别而做出的合理安排，使募出资金发挥更高效益。募投项目延期不属于征集资金出资项目的实质性改动，未改动征集资金的出资方向，契合公司长时刻开展的实践需求，不存在改动征集资金出资项目和危害股东利益的景象。

　　经审查，公司本次对征集资金出资项目延期的事项，契合公司征集资金运用处理的有关规矩，契合公司未来开展的需求和整体股东的利益，有利于征集资金出资项目的顺畅施行，不属于征集资金出资项目的实质性改动，未改动征集资金的出资方向，不存在危害公司和股东利益的景象，有利于进步征集资金运用功率和公司的久远开展。契合我国证监会、深圳证券交易所关于上市公司征集资金运用的相关法令、法规及《公司规章》的规矩，咱们赞同公司征集资金出资项目延期。

　　监事会以为，公司本次募投项目延期是依据募投项目实践发展状况做出的审慎抉择，不触及募投项目施行主体、出资用处及规划的改动，不属于募投项目的实质性改动，不存在改动或变相改动征集资金投向和危害公司股东利益的景象，契合我国证监会、深圳证券交易所关于征集资金处理的相关规矩。监事会赞同本次募投项目延期事项。

　　经核对，保荐组织以为：银轮股份本次募投项目延期事项，现已公司董事会、监事会审议经过，独立董事亦宣布赞赞同见，履行了必要的程序；契合《深圳证券交易所股票上市规矩》《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》等相关规矩，不属于募投项目的实质性改动，不存在改动或变相改动征集资金投向和危害公司股东利益的景象，不会对募投项目的施行发生晦气影响，不会对公司的正常运营发生严重晦气影响，契合公司长时刻开展规划。综上，保荐组织对银轮股份本次募投项目延期事项无异议。

　　本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　浙江银轮机械股份有限公司（以下简称公司）于2019年4月11日举行的第七届董事会第十五次会议审议经过了《关于修订公司规章的方案》，本方案需求提交公司2018年度股东大会审议。现将规章修订的有关状况公告如下：

　　依据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）和《上市公司管理原则》（2018年修订）等相关法令法规要求，为进一步标准公司管理要求，公司拟对《公司规章》相应的内容进行修订。详细修订内容如下：

　　本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　3.会议举行的合法、合规性：公司于2019年4月11日举行第七届董事会第十五次会议审议经过了《关于举行2018年度股东大会的方案》，本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司规章的规矩。

　　（1）现场会议举行时刻：2019年5月8日下午13时30分（2）网络投票时刻：

　　经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的时刻为：2019年5月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的时刻为：2019年5月7日下午15:00至2019年5月8日下午15:00。

　　5.会议的举行方法：本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法举行。

　　于股权挂号日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会，并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　上述方案现已公司第七届董事会第十五次会议审议经过，方案内容详见公司于2019年4月13日刊登在巨潮资讯网(上的《2018年度董事会工作陈说》、《2018年度监事会工作陈说》、《2018年度陈说及其摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于为子公司供给担保的方案》、《第七届董事会第十五次会议抉择公告》等相关方案。

　　其间，方案6、方案9将对中小出资者的表决独自计票（中小出资者是指除上市公司董事、监事、高档处理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；方案10须经到会会议的股东所持表决权的三分之二以上经过。

　　公司独立董事刘信光、彭颖红、刘海生先生将在公司2018年度股东大会上作《2018独立董事年度述职陈说》。《2018年度独立董事述职陈说》已同日刊登在巨潮资讯网(上。

　　（1）法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的代理人到会会议。法定代表人到会会议的，应出示自己身份证、营业执照复印件（加盖公章）、和股东账户卡；托付代理人到会会议的，代理人应出示自己身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的书面托付书（详见附件3）、法定代表人身份证复印件和股东账户卡；

　　（2）自然人股东持自己身份证、股东账户卡处理挂号手续；自然人托付别人到会的，受托到会者须持授权托付书（详见附件2）、自己身份证、托付人身份证复印件及托付人股东账户卡；

　　（3）异地股东可用传真或信函的方法挂号(须在2019年4月30日下午16:00点前送达或传真至公司)，不接受电线、挂号地址：浙江省天台县福溪大街始丰东路8号，浙江银轮机械股份有限公司董事会办公室。

　　股东能够经过深交所交易体系和互联网投票体系（地址为）参与投票，参与网络投票时触及详细操作需求阐明的内容和格局详见附件1。

　　4、股东对总方案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。

　　股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表决定见为准。

　　1.互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月7日（现场股东大会举行前一日）下午3:00，完毕时刻为2019年5月8日（现场股东大会完毕当日）下午3:00。

　　2.股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券交易所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

　　3.股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

　　兹托付 先生/女士（身份证号码： ）代表自己（单位）参与浙江银轮机械股份有限公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。

　　注：1、本授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均为有用，有用期限自签署日至浙江银轮机械股份有限公司2018年度股东大会完毕日。

　　2、请股东在选定表决定见下打“”。对本次股东大会提案没有清晰投票指示的，则视为授权由受托人按自己的定见投票。

　　到本次股东大会股权挂号日下午收市时，我单位（个人）持有浙江银轮机械股份有限公司股份，拟参与公司2018年度股东大会。

　　注：请拟参与股东大会的股东于 2019年4月30日16:00前，将回执传回公司。本回执剪报、复印、或按以上格局克己均有用。