1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

　　4 大华管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保存定见的审计陈说。

　　经公司第三届董事会第2次会议审议，2021年度赢利分配及本钱公积金转增股本方案为：

　　1、公司拟向整体股东每10股派发现金盈余2元（含税）。到2022年4月18日，公司总股本380,238,957股，以此核算算计拟派发现金盈余 76,047,791.40元（含税）。

　　2、公司拟向整体股东每10股以本钱公积金转增4股。以到2022年4月18日公司总股本380,238,957股为测算基数，本次转增后，公司的总股本为532,334,540股(转增股数系公司依据实践核算效果四舍五入所得，终究转增股数以我国证券挂号结算有限公司上海分公司实践转增效果为准）。上述赢利分配及本钱公积金转增股本事项需求经 2021 年年度股东大会赞同施行。

　　如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，因可转债转股、回购股份、股权鼓舞颁发股份回购刊出、严重财物重组股份回购刊出等致使公司总股本产生改动的，公司拟坚持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本产生改动，将另行公告详细调整状况。

　　公司所属卷烟包装资料作业作为包装印刷的细分作业，具有技能要求高、印刷工艺杂乱、立异空间大、附加值高级特色，在印刷设备、规划工艺、环保水平等方面比照其他包装印刷细分作业有着更高的要求，是典型的技能密集及资金密集型作业，作业准入门槛较高。

　　包装印刷作业是典型的下流驱动型作业，在工业链条中归于配套下业展开的作业。有别于其他一般印刷品，包装印刷品按标准要求、质量要求、图画规划要求等大多只针对特定客户。烟用接装纸、烟标等卷烟包装资料是特别的包装印刷品，只能出售给特定卷烟企业的特定品牌。因而以烟用接装纸、烟标为代表的包装印刷企业作为卷烟工业链条中的配套服务作业，与卷烟作业关联度较高。

　　2022年全国烟草作业电视电话会议指出，做好本年烟草作业，要坚持稳中求进作业总基调，完好、精确、全面遵从新展开理念，服务和融入新展开格局，全面深化变革立异，坚持以供应侧结构性变革为主线，统筹疫情防控和出产运营，统筹展开和安全，持续履行“六稳”“六保”使命要求，坚持“总量操控、稍紧平衡，增速合理、贵在持续”方针，愈加重视稳添加、调结构、推变革、育品牌、强本质、防危险，纵深推进全面从严治党，坚持不懈推进高质量展开、推进高效能处理、造就高本质部队，坚持经济运转在合理区间，以厚实举动助力坚持平稳健康的经济环境、安居乐业的社会环境、风清气正的政治环境，以优异成绩迎候党的二十大成功举办。

　　会议提出了2022年的方针使命：坚持稳字当头、稳中求进，把坚持经济平稳运转和商场杰出状况摆在优先方位，归纳考虑当时与久远、需求与或许、大局与部分，以体系观念优化方针处理，在质量效益显着进步根底上坚持经济运转在合理区间。

　　卷烟包装资料作业的整体周期性特征并不杰出。卷烟包装资料作业的展开与我国卷烟商场休戚相关，因为卷烟是一种代替性较弱的消费品，归于非周期作业，所以卷烟包装资料作业也表现出弱周期性的特征。而我国卷烟消费商场巨大并且安稳，安稳的商场需求是卷烟包装资料作业稳步展开的有利确保。

　　公司具有较为久远的烟草作业供货前史，具有丰厚的烟草作业供货和服务阅历，在作业中具有杰出的诺言，在以招投标为首要手法的卷烟包装资料商场竞赛中具有适当的竞赛优势。

　　在烟用接装纸方面，公司现在已与云南中烟、安徽中烟、陕西中烟、四川中烟、重庆中烟、河北中烟、福建中烟、江西中烟、甘肃烟草、蒙昆、山昆等多家中烟公司建立了安稳的合作关系，服务的品牌包含云烟、红河、大重九、兰州系列、黄山系列、红方印系列、好猫系列、钻石系列、全国秀系列、冬虫夏草、金圣、延安等。

　　在烟标方面，公司已在云南中烟、陕西中烟、安徽中烟、湖北中烟、河北中烟、河南中烟、四川中烟、江西中烟、江苏中烟、重庆中烟、福建中烟、蒙昆、山昆、黑龙江烟草、海南红塔、红塔辽宁、深圳烟草等多家中烟公司的烟标产品投标中中标，服务的品牌有云烟、延安、皇帝、黄山系列、哈尔滨系列、冬虫夏草系列、大青山系列、七匹狼、红塔山、好猫、红金龙等，具有进一步做大烟标事务的根本条件。

　　烟用接装纸事务：公司自建立以来就定坐落烟用接装纸的研制、出产和出售，是国内较早烟用接装纸专业出产厂商之一。经过20余年的展开，公司已成为烟用接装纸作业的优势企业。现在公司现已与云南中烟、安徽中烟、陕西中烟、四川中烟、重庆中烟、河北中烟、福建中烟、江西中烟、甘肃烟草、蒙昆、山昆等多家中烟公司建立了安稳的合作关系，并成为其合格的烟用接装纸供货商。公司服务的卷烟品牌包含云烟、红河、大重九、兰州系列、黄山系列、红方印系列、好猫系列、钻石系列、全国秀系列、冬虫夏草、金圣、延安等，为公司未来可持续展开奠定了杰出的根底。

　　烟标事务：为完结“成为国内一流的以烟草包装资料为主导产品的专业包装印刷类企业”的战略方针，添加盈余添加点，促进公司的可持续展开，公司在烟用接装纸事务展开的根底上，逐渐布局烟标事务。现在，公司已在云南中烟、陕西中烟、安徽中烟、湖北中烟、河北中烟、河南中烟、四川中烟、江西中烟、江苏中烟、重庆中烟、福建中烟、蒙昆、山昆、黑龙江烟草、海南红塔、红塔辽宁、深圳烟草等多家中烟公司的烟标产品投标中中标，服务的品牌有云烟、延安、皇帝、黄山系列、哈尔滨系列、冬虫夏草系列、大青山系列、七匹狼、红塔山、好猫、红金龙等，具有进一步做大烟标事务的根本条件。

　　在新式烟草方面的探究：公司上市后，为习惯烟草作业立异驱动战略，着手布局新式烟草相关新技能、新工艺、新配备的研讨，寻觅在新式烟草工艺技能方面具有竞赛优势的企业进行合作开发。2018年11月，公司与昆明旭光科技有限公司签定合资协议，一起出资建立集友广誉。集友广誉将作为公司重要的新式烟草相关新技能、新工艺、新配备的研讨和资源集成与整合渠道，为烟草作业供应整体技能处理方案，供应整线技能集成和相关技能服务，推进新式烟草工艺技能和配备立异和技能推广应用。为了加速公司在新式烟草范畴展开，2020年8月，集友广誉出资建立太湖集友广誉科技有限公司。太湖广誉将在烟草制品设备、再造植物薄片、低温加热不焚烧制品等方面加大研制力度。其研制的“加热植物芯产品”运用均质化薄片技能进行研制、出产，原资料中不含有烟草专卖品。2021年4月29日，“香誉”加热植物芯开端上市出售。

　　4.1 陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

　　1 公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改动，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估量未来会有严重影响的事项。

　　陈说期内，公司持续发挥在作业阅历、技能、产质量量和新产品开发等方面的优势，不断采纳各种办法，发挥公司工业链整合的优势，在商场竞赛进一步加重的状况下，完结公司持续安稳展开。陈说期内，公司完结运营收入703,665,407.31元，较上年同期添加51.60%，完结归归于上市公司股东的净赢利136,886,595.17元，较上年同期添加90.71%，归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利为128,799,837.11元，较上年同期添加117.64%。截止2021年12月31日，公司总财物为1,839,617,559.56元。

　　2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　安徽集友新资料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第2次会议于2022年04月08日以电话、书面方法宣布会议告诉，会议于2022年04月18日在公司会议室以现场结合通讯方法举办。本次会议由公司董事长徐善水先生掌管，应到会会议董事6人，实践到会会议董事6人。本次会议的招集、举办契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和公司章程的规矩。

　　相关内容请详见上海证券买卖所网站（）及公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　《2021年度董事会审计委员会履职陈说》内容请详见上海证券买卖所网站（）。

　　《2021年度赢利分配及本钱公积金转增股本的方案》（公告编号：2022-024）详见上海证券买卖所网站（）及公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　九、审议《关于公司2021年度搜集资金寄存与实践运用状况的专项陈说的方案》

　　《关于公司2021年度搜集资金寄存与实践运用状况的公告》（公告编号：2022-025）详见上海证券买卖所网站（）及公司指定信息宣布媒体《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　《关于2022年度向银行请求归纳授信额度的公告》（公告编号：2022-026）详见上海证券买卖所网站（）及公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　《关于续聘2022年度管帐师事务所的公告》（公告编号：2022-027）详见上海证券买卖所网站（）及公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　《关于计提商誉减值预备的公告》（公告编号:2022-028）详见上海证券买卖所网站 （）及公司指定信息宣布媒体《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　《关于改动部分募投项意图公告》（公告编号:2022-029）详见上海证券买卖所网站 （）及公司指定信息宣布媒体《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　公司关于举办2021年年度股东大会的告诉详见上海证券买卖所网站 （）及公司指定信息宣布媒体《上海证券报》、《我国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》。

　　公司独立董事对第三届董事会第2次会议审议的相关事项宣布了独立定见，定见内容详见上海证券买卖所网站（）。

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说 或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　安徽集友新资料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第2次会议于2022年4月8日以电话、书面方法宣布会议告诉，会议于2022年4月18日在公司会议室以现场方法举办。本次会议由公司监事会主席赵吉辉先生掌管，应到会会议监事3人，实践到会会议监事3人。本次会议的招集、举办契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和公司章程的规矩。

　　六、审议《关于公司2021年度搜集资金寄存与实践运用状况的专项陈说的方案》

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　●每股分配比例：每10股派发现金盈余2元（含税），以本钱公积金转增股本每10股转增4股。

　　●本次赢利分配及本钱公积金转增股本以施行权益分配股权挂号日挂号的 总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

　　●在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生改动的，拟坚持每股分 配比例、每股转增比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告详细调整状况。

　　经大华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，本公司2021年度兼并管帐报表归归于母公司股东的净赢利为136,886,595.17元。按母公司管帐报表净赢利 85,779,887.70元的10%提取法定盈余公积金8,577,988.77元，加上兼并管帐报表年头未分配赢利414,388,200.36元后，减去2021年已分配2020年度股利 36,422,043.70元，到2021年12月31日，可供股东分配的赢利为人民币 506,274,763.06元。

　　依据公司的实践状况，经公司董事会审议经过，公司2021年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利及转增股本。本次赢利分配及本钱公积金转增股本方案如下：

　　1、公司拟向整体股东每10股派发现金盈余2元（含税）。到2022年4月18日，公司总股本380,238,957股，以此核算算计拟派发现金盈余 76,047,791.40元（含税）。本年度公司现金分红比例为55.56%。

　　2、公司拟向整体股东每10股以本钱公积金转增4股。以到2022年4月18日公司总股本380,238,957股为测算基数，本次转增后，公司的总股本为532,334,540股(转增股数系公司依据实践核算效果四舍五入所得，终究转增股数以我国证券挂号结算有限公司上海分公司实践转增效果为准）。

　　如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，因可转债转股、回 购股份、股权鼓舞颁发股份回购刊出、严重财物重组股份回购刊出等致使公司总 股本产生改动的，公司拟坚持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本产生改动，将另行公告详细调整状况。

　　本次方案现已公司第三届董事会第2次会议和第三届监事会第2次会议审议经过，并赞同将本方案提交公司2021年度股东大会审议。

　　咱们认线年度赢利分配及本钱公积金转增股本的方案》，一起以为本方案契合《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》、公司《2021-2023年股东报答规划》及《公司章程》等相关法令、法规的要求，2021年度赢利分配及本钱公积金转增股本的方案在确保公司正常运营和久远展开的前提下，统筹了股东的即期利益和久远利益，习惯公司未来运营展开的需求。咱们一起赞同该方案。

　　本方案契合《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》、公司《2021-2023年股东报答规划》及《公司章程》等相关法令、法规的要求，充沛考虑了公司的实践运营状况和未来展开方案，未危害中小股东的合法权益，契合公司和整体股东的利益，监事会赞同以赢利分配及本钱公积金转增股本的方案。

　　本次赢利分配及本钱公积金转增股本方案结合了公司展开阶段、未来的资金 需求等要素，不会对公司运营现金流产生严重影响，不会影响公司正常运营和长 期展开。

　　本次本钱公积金转增股本对公司股东享有的净财物权益及其持股比例不产 生实质性影响，本次本钱公积金转增股本施行后，公司总股本将添加，估量每股 收益、每股净财物等方针将相应摊薄。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　依据我国证券监督处理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司搜集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》、上海证券买卖所发布的《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》及相关格局指引的规矩，安徽集友新资料股份有限公司（以下简称“公司”）就2021年度搜集资金寄存与运用状况作如下专项陈说：

　　经我国证券监督处理委员会证监发行字[2019]201号文核准，并经上海证券买卖所赞同，本公司于2019年7月22日非揭露发行一般股（A 股）股票18,599,255股，每股面值1元，每股发行价人民币21.56元。到2019年7月22日止，本公司共搜集资金400,999,937.80元，扣除发行费用11,598,621.73元，可用搜集资金为389,401,316.07元。

　　截止2019年7月22日，本公司上述发行搜集的资金已悉数到位，业经大华管帐师事务所（特别一般合伙）以“大华验字[2019]000316号”验资陈说验证承认。

　　截止2021年12月31日，公司对搜集资金项目累计投入140,477,402.17元，其间：公司于搜集资金到位之前运用自有资金先期投入搜集资金项目人民币109,514,102.60元；于2019年7月22日起至2020年12月31日止期间累计运用搜集资金人民币30,963,299.57元；本年度运用搜集资金0.00元。截止2021年12月31日，搜集资金专户余额为人民币4,236,257.12元。公司暂时运用搁置搜集资金弥补流动资金的余额为25,000.00万元，与没有运用搜集资金余额的差异5,312,343.22元，首要系搜集资金专户累计利息收入和理财收益扣除手续费的净额。

　　为了标准搜集资金的处理和运用，维护出资者权益，本公司依据相关法令法规要求，结合公司实践状况，拟定了《安徽集友新资料股份有限公司搜集资金处理制度》（以下简称“处理制度”），对搜集资金的寄存、运用、投向改动、监督处理等方面均作出详细清晰的规矩。公司一直严厉依照《处理制度》的规矩存入、运用和处理搜集资金，搜集资金的寄存、运用和处理不存在违背《上市公司监管指引第2号——上市公司搜集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作 》及公司《处理制度》规矩的状况。

　　依据《处理制度》的要求，并结合公司运营需求，本公司在交通银行股份有限公司安徽省分行（研制构思中心暨工业化基地建造项目）、我国工商银行股份有限公司太湖支行（年产100万大箱烟标出产线建造项目）、我国建造银行股份有限公司合肥金寨南路支行（研制构思中心暨工业化基地建造项目）开立搜集资金专项账户，并于2019年8月8日别离与交通银行股份有限公司安徽省分行、我国工商银行股份有限公司太湖支行和开源证券股份有限公司签署了《搜集资金专户存储三方监管协议》，于2019年8月26日与全资子公司安徽集友年代包装科技有限公司、我国建造银行股份有限公司合肥金寨南路支行、开源证券股份有限公司签署了《搜集资金专户存储四方监管协议》，并对搜集资金的运用施行严厉的批阅手续，以确保专款专用；授权保荐代表人能够随时到开设搜集资金专户的银行查询搜集资金专户资料。

　　本公司于2020年9月12日宣布了《关于改动持续督导保荐安排及保荐代表人的公告》（公告编号：2020-051），保荐安排改动为华安证券股份有限公司。公司与华安证券股份有限公司同交通银行股份有限公司安徽省分行、我国工商银行股份有限公司太湖支行从头签定了《搜集资金专户存储三方监管协议》。公司与全资子公司安徽集友年代包装科技有限公司、我国建造银行股份有限公司合肥金寨南路支行、华安证券股份有限公司从头签署了《搜集资金专户存储四方监管协议》。

　　依据本公司与华安证券股份有限公司签定的《监管协议》，公司1次或12个月内累计从搜集资金存款户中支取的金额超越人民币5000.00万元且抵达发行搜集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时以传真方法告诉保荐代表人，一起供应专户的开销清单。

　　注1：该搜集资金账户初时寄存金额包含部分发行费用5,583,622.66 元。

　　公司2020年4月15日举办的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议以及2020年4月28日举办的2019年度股东大会审议经过了《关于停止募投项意图方案》,公司依据搜集资金出资项目建造的实践状况、公司整体展开战略及当时的商场状况，本着有利于进步股东报答及公司久远可持续展开的准则所做的调整，赞同公司停止研制构思中心暨工业化基地建造项目。公司停止上述搜集资金出资项目后，该项目所涉搜集资金公司将持续在原搜集资金专户存储，并严厉恪守搜集资金运用的相关规矩。该部分搜集资金后续运用，公司将活跃谋划新的搜集资金出资项目，经过其他方法来完本钱项目所需的扩展产能及收益的方针，赶快满意公司事务展开的需求，进步搜集资金的运用功率。公司将依据新的搜集资金出资项目开展状况及时实行相应的决议方案批阅程序并及时宣布。详细状况详见2020年4月16日宣布的《关于停止部分募投项意图公告》（2020-025号）。

　　本公司已宣布的关于搜集资金运用相关信息及时、实在、精确、完好，搜集资金的运用和处理不存在违规状况。

　　六、管帐师事务所对公司年度搜集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说的结论性定见

　　管帐师以为：集友股份搜集资金专项陈说在所有严重方面依照我国证券监督处理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司搜集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》、上海证券买卖所发布的《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》及相关格局指引编制，在所有严重方面公允反映了集友股份2021年度搜集资金寄存与运用状况。

　　七、保荐人对公司年度搜集资金寄存与运用状况所出具专项核对陈说的结论性定见

　　经检查，保荐安排以为：集友股份 2021年度搜集资金的寄存与运用契合《上市公司监管指引第2号——上市公司搜集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等相关法规的规矩，对搜集资金进行了专户存储，不存在变相改动搜集资金用处和危害股东利益的景象，不存在违规运用搜集资金的景象。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　安徽集友新资料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日举办第三届董事会第2次会议和第三届监事会第2次会议，审议经过了《关于2022年度向银行请求归纳授信额度的方案》。

　　为满意公司展开方案和战略施行的资金需求，公司及控股子公司2022年度 方案向银行请求算计总额不超越人民币18亿元的归纳授信额度。归纳授信内容包含但不限于流动资金告贷、各类商业收据开立及贴现、项目告贷、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信誉证等归纳授信事务（详细事务种类以相关银行批阅为准）。各银行详细授信额度、告贷利率、费用标准、授信期限等以公司与银行终究洽谈签定的授信请求协议为准。上述归纳授信额度的请求期限为自股东大会审议经过之日起1年，该授信额度在授权期限内可循环运用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或告贷事宜另行举办董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包含但不限于授信、告贷、典当、融资等）相关的合同、协议、凭据等各项法令文件，并可依据融本钱钱及各银行资信状况详细挑选商业银行。

　　依据《上海证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》等相关规矩，本次请求归纳授信事项需提交公司2021年年度股东大会审议经过。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　安徽集友新资料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日举办第三届董事会第2次会议和第三届监事会第2次会议，审议经过了《关于续聘2022年度管帐师事务所的方案》。现将相关事宜公告如下：

　　建立日期：2012年2月9日建立（由大华管帐师事务所有限公司转制为特别一般合伙企业）

　　到 2021年12月31日注册管帐师人数：1481人，其间：签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师人数：929人

　　首要作业： 制造业、信息传输软件和信息技能服务业、房地工业、批发和零售业、建筑业

　　已计提的作业危险基金和已购买的作业稳妥累计补偿限额之和超越人民币7亿元。作业稳妥购买契合相关规矩。大华管帐师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承当民事责任的状况。

　　大华管帐师事务所近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分1次、监督处理办法26次、自律监管办法0次、纪律处分2次；79名从业人员近三年因执业行为别离遭到刑事处分0次、行政处分1次、监督处理办法37次、自律监管办法1次、纪律处分3次。

　　项目合伙人：吕勇军，1994年4月成为注册管帐师，1996年9月开端从事上市公司审计，2011年12月开端在大华所执业，2020年12月开端为本公司供应审计服务，近三年签署上市公司审计陈说状况：13家。

　　签字注册管帐师：陶秀珍，2017年12月成为注册管帐师，2017年1月开端从事上市公司审计，2017年1月开端在大华所执业，2018年11月开端为本公司供应审计服务，近三年签署上市公司审计陈说2家。

　　项目质量操控复核人：叶善武，2002年7月成为注册管帐师，2010年1月开端从事上市公司审计，2020年7月开端在本所执业，2022年1月开端从事复核作业，近三年承做或复核的上市公司审计陈说超越10家次。

　　项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年无因执业行为遭到刑事处分，未遭到证监会及其派出安排、作业主管部分等的行政处分、监督处理办法，未遭到证券买卖所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分。

　　大华管帐师事务所（特别一般合伙）及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人能够在履行本项目审计作业时坚持独立性。

　　审计收费定价准则：依据公司事务规划、管帐处理杂乱程度等多方面要素，并依据公司年报审计所需作业人日数和每个作业人日收费标准收取服务费用。作业人日数依据审计服务的性质、危险巨细、繁简程度等承认；每个作业人日收费标准依据执业人员专业技能水平等别离承认。

　　公司第三届董事会审计委员会第一次会议于2022年4月18日举办，审议经过了《关于续聘2022年度管帐师事务所的方案》。审计委员会委员经过对审计安排供应的资料进行审阅并进行专业判别，以为大华管帐师事务地址独立性、专业担任才干、出资者维护才干等方面能够满意公司关于审计安排的要求，赞同续聘大华管帐师事务所为公司2022年度财政审计及内控审计安排。

　　独立董事事前认可定见：咱们查阅了大华管帐师事务所的有关资历证照、相关信息和诚信记载，以为本次续聘大华管帐师事务所为公司2022年度财政审计及内控审计安排遵从公平、公平、揭露的准则，契合相关法令法规以及我国证监会及公司章程等相关规矩，不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的景象。在取得公司董事会和股东大会审议经往后即可聘任。咱们赞同将本次延聘2022年度管帐师事务所的方案提交公司第三届董事会第2次会议审议。

　　独立董事的独立定见：大华管帐师事务所具有证券事务从业资历，在对公司2021年度财政陈说进行审计的过程中，坚持独立、客观、公平的审计准则，公允合理地宣布了独立审计定见，具有满意的独立性、专业担任才干和出资者维护才干。且具有多年为上市公司供应审计服务的阅历，能够满意公司2022年度财政审计及内控审计作业的要求。董事会对本次续聘大华管帐师事务所为公司2022年度审计安排的表决程序契合相关法令、法规的规矩，不存在危害公司和中小股东利益的景象，赞同公司延聘其担任公司的财政审计及内控审计安排。

　　公司于2022年4月18日举办的第三届董事会第2次会议，审议经过《关于续聘2022年度管帐师事务所的方案》。

　　公司于2022年4月18日举办的第三届监事会第2次会议，审议经过《关于续聘2022年度管帐师事务所的方案》。

　　5、《关于续聘2022年度管帐师事务所的方案》需求提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　●安徽集友新资料股份有限公司（以下简称“公司”）对因收买陕西劲风印务科技有限公司100%股权构成的商誉计提商誉减值预备2,685.04万元。

　　●《关于计提商誉减值预备的方案》现已公司第三届董事会第2次会议、第三届监事会第2次会议审议经过，无需提交股东大会审议。

　　依据财政部《企业管帐准则第8号—财物减值》及公司管帐方针等相关规矩，本着慎重性准则，公司对2018年度收买陕西劲风印务科技有限公司（以下简称“劲风科技”）构成的商誉进行了减值测验，依据测验效果，2021年度公司计提商誉减值预备2,685.04万元。

　　2018年1月18日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议审议经过《关于严重财物购买方案的方案》、《关于〈安徽集友新资料股份有限公司严重财物购买陈说书(草案)〉及其摘要的方案》、《关于签署〈安徽集友新资料股份有限公司支付现金购买财物协议〉的方案》及相关方案，赞同公司以支付现金的方法购买陕西劲风印务科技有限公司（原名称为“陕西劲风印务科技股份有限公司”）100%股权。2018年2月5日，公司举办2018年第一次暂时股东大会审议经过上述方案。2018年2月7日，西安市鄠邑区商场监督处理局核准了劲风科技的股权转让事宜并签发了改动后的《运营执照》（一起社会信誉代码：56P），工商改动挂号后，公司持有劲风科技100%股权。

　　依据华信众合出具的《财物评价陈说》（华信众合评报字【2018】第1002号），到评价基准日2017年10月31日，劲风科技100%股权评价值为13,001.49万元。经洽谈，劲风科技100%股权的作价终究确以为13,000.00万元。公司因非同一操控下企业兼并劲风科技，依据购买日按兼并本钱与取得劲风科技可辨认净财物公允价值比例的差额承认商誉4,214.63万元。

　　公司每年年底严厉依照《企业管帐准则第8号—财物减值》的规矩，对因企业兼并构成的商誉，不管是否存在减值痕迹，均结合与其相关的财物组进行减值测验。2019年度、2020年度公司延聘财物评价安排，以商誉减值测验为意图，对劲风科技商誉财物组的可收回金额进行估值并出具相关评价陈说，依据测验效果2019年、2020年商誉财物组的可收回金额高于包含商誉的财物组账面价值，未产生减值。

　　劲风科技归于包装印刷作业，首要从事一般、中档和高级烟用条与盒包装纸的研制、出产及出售。劲风科技因受新冠疫情的影响，2021年收入完结状况未及预期，且依据近年来当地依据重污染气候预警等级责令有关企业限产或许停产的状况，估量未来事务添加存在较大的不承认性，故公司收买劲风科技商誉财物组构成的商誉现已存在减值痕迹。公司依据上述原因及期末财政报表判别，劲风科技未来主营事务及盈余才干将呈现下滑，未来运运营绩及现金流显着低于预期。依据《企业管帐准则》及公司管帐方针的相关规矩，财物存在减值痕迹的，应当估量其可收回价值，按可收回价值低于账面价值的金额计提减值预备。

　　公司运营处理层依据对未来运营状况的剖析猜测，结合公司延聘的北京华亚正信财物评价有限公司以商誉减值测验为意图出具的《安徽集友新资料股份有限公司以财政陈说为意图商誉减值测验所触及的安徽集友新资料股份有限公司并购陕西劲风印务科技有限公司构成的商誉相关财物组可收回金额财物评价陈说》，并经公司延聘年报审计安排进行复核，2021年12月31日公司对兼并报表中已承认的收买劲风科技股权构成的商誉应计提减值2,685.04万元，本次计提商誉减值预备后，公司因收买劲风科技股权所构成的商誉账面价值为1,529.59万元。

　　公司本次计提商誉减值预备2,685.04万元，将导致2021年度公司兼并报表归归于母公司股东的净赢利和2021年底归归于母公司所有者权益削减2,685.04万元。

　　公司于2022年4月18日举办的第三届董事会第2次会议，审议经过《关于计提商誉减值预备的方案》。

　　公司于2022年4月18日举办的第三届监事会第2次会议，审议经过《关于计提商誉减值预备的方案》。

　　公司独立董事对《关于计提商誉减值预备的方案》宣布了以下独立定见：公司本次计提商誉减值预备，系依据公司运营实践状况及《企业管帐准则》等相关法令法规的要求，事实清楚、依据充沛，表现了慎重性准则，决议方案程序契合规矩，能够公允地反映公司的财政状况以及运营状况，没有危害股东特别是中小股东的合法权益。因而，依据咱们的独立判别，赞同《关于计提商誉减值预备的方案》。

　　4、北京华亚正信财物评价有限公司出具的《安徽集友新资料股份有限公司以财政陈说为意图商誉减值测验所触及的安徽集友新资料股份有限公司并购陕西劲风印务科技有限公司构成的商誉相关财物组可收回金额财物评价陈说》（华亚正信评报字【2022】第A13-0002号）。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　●改动搜集资金投向的金额：254,240,236.39元（原“研制构思中心暨工业化基地建造项目”未运用搜集资金余额及利息）

　　依据公司第一届董事会第二十一次会议和2018年第三次暂时股东大会决议，并经我国证券监督处理委员会证监答应[2019]201号文《关于核准安徽集友新资料股份有限公司非揭露发行股票的批复》的核准，公司向特定出资者非揭露发行18,599,255股新股，每股面值1元，每股发行价格为21.56元，共搜集资金人民币400,999,937.80元，扣除保荐承销费、律师费、审计验资费、信息宣布费、挂号保管费、印花税等与发行有关的含税费用人民币11,598,621.73元，可用搜集资金为人民币389,401,316.07元，可用搜集资金净额加上本次发行费用可抵扣的增值税进项税额645,486.70元，实践搜集资金净额为人民币390,046,802.77元。其间，计入“股本”人民币18,599,255.00元，计入“本钱公积－股本溢价”人民币371,447,547.77元。该事项已于2019年7月22日经大华管帐师事务所（特别一般合伙）（大华验字[2019]000316号）验资陈说验证。

　　依据公司第一届董事会第二十一次会议和2018年第三次暂时股东大会决议及《安徽集友新资料股份有限公司2018年非揭露发行股票预案（二次修订稿）》宣布的公司本次非揭露发行搜集资金总额（含发行费用）不超越98,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的搜集资金净额将用于出资以下项目：

　　因实践搜集资金较原方案有所削减，故年产100万大箱的烟标出产线建造项目运用搜集资金调减为140,000,000.00元，研制构思中心暨工业化基地建造项目运用搜集资金调减为254,984,938.73元（包含部分发行费用5,583,622.66元），劲风科技烟标出产线技能改造项目与弥补流动资金不运用搜集资金。

　　到2022年3月31日，原募投项目“研制构思中心暨工业化基地建造项目”没有投入搜集资金，搜集资金余额为254,240,236.39元（含现金理财及利息收入，其间，暂时弥补流动资金250,000,000.00元）。

　　在归纳考虑国家方针、商场环境及公司展开战略等要素状况下，为进步公司搜集资金的运用功率，公司拟将原方案投入“研制构思中心暨工业化基地建造项目”的搜集资金用于出资公司“太湖出产基地晋级改造暨新建年产50万大箱烟标出产线建造项目”。

　　“研制构思中心暨工业化基地建造项目”开立了两个搜集资金专户，详细状况如下：

　　因为本次改动后，项目施行主体由全资子公司集友年代改动为集友股份（母公司），因而对搜集资金专户做如下安排：专户一开户主体为安徽集友新资料股份有限公司，与改动后的项目施行主体一起，因而该专户持续保存，专用于改动后的搜集资金出资项目“太湖出产基地晋级改造暨新建年产50万大箱烟标出产线建造项目”；专户二的开户主体为集友年代，与改动后的施行主体不一起，因而专户二中的悉数搜集资金余额（含利息等）悉数划入专户一，然后刊出专户二。

　　因为集友年代注册本钱5,000万元系安徽集友新资料股份有限公司以搜集资金出资，因而在专户二资金划入专户一之前，公司拟以自有资金置换以搜集资金对集友年代的出资5,000万元，即安徽集友新资料股份有限公司向集友年代指定账户转入5,000万元自有资金。

　　上述事项现已公司2022年4月18日举办的第三届董事会第2次会议及第三届监事会第2次会议审议经过，需求取得股东大会赞同。公司独立董事、监事会、保荐安排均宣布了赞同改动部分募投项意图定见。

　　原募投项目为“研制构思中心暨工业化基地建造项目”，该项目由公司建立全资子公司集友年代在安徽省合肥市施行，建造研制构思中心，并配套建造出产线及配套设备，包含新建研制构思中心作业场所、新建出产车间、库房、配套工程设备及置办出产设备、研制设备等。

　　到2022年3月31日，原募投项目“研制构思中心暨工业化基地建造项目”没有投入搜集资金，搜集资金余额为254,240,236.39元（含现金理财及利息收入，其间，暂时弥补流动资金250,000,000.00元）。

　　1、原搜集资金出资项目“研制构思中心暨工业化基地建造项目”改动的合理性剖析

　　该项目已在安徽省合肥市肥西县存案并完结环评批阅，在归纳考虑国内微观经济形势、下流烟草作业商场环境以及公司现有烟标产能状况、现有研制构思人员已别离在（太湖、合肥、北京等地）展开研制构思作业、未来烟标产能布局和事务展开状况等多项要素后，公司拟停止“研制构思中心暨工业化基地建造项目”。公司于2020年4月15日举办的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议经过了《关于停止部分募投项意图方案》 ，该事项现已公司独立董事、保荐安排宣布了清晰赞同定见，并于2020年4月28日公司股东大会审议经过。

　　本次募投项目停止后，公司活跃谋划新的搜集资金出资项目，经过其他方法来完本钱项目所需的扩展烟标产能及收益的方针。

　　公司经过在太湖烟标出产基地周边新增48.4亩建造用地，施行“太湖出产基地晋级改造暨新建年产50万大箱烟标出产线建造项目”。考虑到新开辟商场及开发新产品过程中现在及未来烟标产品工艺杂乱化、多工序组合式出产趋势，烟标产品由逐渐由曩昔的简略工艺产品进步为杂乱工艺产品，许多烟标产品要求屡次印刷+烫金+丝印+喷码工艺才干完结等要素后。经过将新增出产场所与本来出产场所归纳运用，在合理扩展公司产能规划的一起，可有用处理原有出产场所出产瓶颈，优化设备工艺布局及物流道路，使公司出产更为流通。经过施行新项目可完结公司所需的扩展烟标产能及收益的方针。

　　2、太湖出产基地扩建暨新建年产50万大箱烟标出产线建造项目建造的必要性和可行性剖析

　　公司对太湖出产基地晋级改造暨新建年产50万大箱烟标出产线建造项目建造的必要性和可行性进行了详细剖析证明，详见“三、新项意图详细内容（暨项目可行性剖析陈说）”部分相关内容。

　　本项目由公司在安徽省安庆市太湖县经开区施行，建造“太湖出产基地晋级改造暨新建年产50万大箱烟标出产线建造项目”的出产线及配套设备，包含新建出产车间、库房、辅佐配套工程设备及置办出产设备等。

　　本项目施行后，公司将新增50万大箱烟标产能，进步公司烟标的配备水平缓产能规划，增强公司归纳竞赛力，支撑公司烟标事务展开。本项目总出资29,028.66万元，其间建造出资25,680.00万元，铺底流动资金出资3,348.66万元。项目所需资金由搜集资金投入，搜集资金不足部分，由公司自有资金进行投入。项目建造期为18个月。

　　包装印刷作业是典型的下流驱动型作业，在工业链条中归于配套下业展开的作业。烟标出产企业作为卷烟工业链条中的配套服务作业，与卷烟作业关联度较高。烟草作业的持续安稳展开为卷烟包装资料作业供应了宽广的展开前景。

　　为完结“成为国内一流的以烟草包装资料为主导产品的专业包装印刷类企业”的战略方针，添加盈余添加点，促进公司的可持续展开，公司在烟用接装纸事务展开的根底上，逐渐布局烟标事务。现在，公司已在云南中烟、陕西中烟、安徽中烟、湖北中烟、河北中烟、河南中烟、四川中烟、江西中烟、江苏中烟、重庆中烟、福建中烟、蒙昆、山昆、黑龙江烟草、 海南红塔、红塔辽宁、深圳烟草等多家中烟公司的烟标产品投标中中标，服务的品牌有云烟、延安、皇帝、黄山系列、哈尔滨系列、冬虫夏草系列、大青山系列、七匹狼、红塔山、好猫、红金龙等，具有进一步做大烟标事务的根本条件。在完结公司战略方针过程中，持续进步烟标的商场比例与公司烟标产能也是公司展开的必然挑选。

　　跟着公司烟标事务的添加，加之烟标产品工艺杂乱化、多工序组合式出产趋势显着，烟标产品由曩昔的简略工艺产品进步为杂乱工艺产品后，许多烟标产品要求屡次印刷+烫金+丝印+喷码工艺等工序才干完结，形成现有出产工序产能不配套，归纳出产产能下降；另外因烟标出产设备通常在规划时速约75%状况下运转，出产安稳性最强，产质量量最有确保。综上，公司现有产能估量已无法满意事务扩张的需求，持续扩展烟标产能势在必行。

　　烟标和烟用接装纸作为卷烟包装资料，是卷烟产品文明内在的根底载体，是重要的装修、防伪功用载体。烟用接装纸与烟标同归于烟草包装资料作业，下流客户均为卷烟出产企业，具有一起的客户根底。客户对烟用接装纸和烟标均对供货商的供货才干和质量确保体系具有相似的要求，收购决议方案部分和决议方案程序根本相同，因而烟用接装纸和烟标在研制规划、质量确保体系、产品出售等方面具有协同性。

　　公司自建立以来就定坐落烟用接装纸的研制、出产和出售，是国内较早烟用接装纸专业出产厂商之一。经过近20年的展开，公司已成为烟用接装纸作业的优势企业。公司中心处理人员、技能人员具有10年以上的烟草包装作业的出产、运营阅历，在烟草包装范畴具有较为丰厚的研制、出产、处理和营销阅历。公司在烟用接装纸范畴近20年的运营阅历，对公司展开烟标事务具有杰出的支撑和促进作用。

　　自2017年6月公司介入烟标事务以来，公司已引入了包含研制、构思、规划、出产、出售、处理等一系列具有丰厚阅历的人才，建立了能够习惯烟草出产企业要求的供货才干和质量确保体系，推进了烟标事务的顺畅落地。此外，公司与并购的劲风科技也完结全面交融，在事务、人员、技能、处理方面完结协同。

　　为完结“成为国内一流的以烟草包装资料为主导产品的专业包装印刷类企业”的战略方针，添加盈余添加点，促进公司的可持续展开，公司在烟用接装纸事务展开的根底上，逐渐布局烟标事务。现在，公司已在云南中烟、陕西中烟、安徽中烟、湖北中烟、河北中烟、河南中烟、四川中烟、江西中烟、江苏中烟、重庆中烟、福建中烟、蒙昆、山昆、黑龙江烟草、 海南红塔、红塔辽宁、深圳烟草等多家中烟公司的烟标产品投标中中标，服务的品牌有云烟、延安、皇帝、黄山系列、哈尔滨系列、冬虫夏草系列、大青山系列、七匹狼、红塔山、好猫、红金龙等，具有进一步做大烟标事务的根本条件。在完结公司战略方针过程中，持续进步烟标的商场比例与公司烟标产能也是公司展开的必然挑选，公司有才干消化本次募投项目新增的烟标产能。

　　在安排确保上，公司对原出售团队、劲风科技出售团队、麒麟福牌出售团队进行整合，并针对烟标引入具有丰厚作业阅历的出售部队，交融为一起的营销中心，充沛发挥每个出售人员的优势，在公司一起领导下，整体施行公司的烟用接装纸及烟标营销作业，进步协同效应。

　　本项目总出资29,028.66万元，其间建造出资25,680.00万元，铺底流动资金出资3,348.66万元。详细项目出资构成如下：

　　本项目所需原资料首要有白卡纸、搬运纸、电化铝、油墨等，因为上游原资料作业归于充沛商场化的老练作业，价格较为通明，在国内均有较足够的货源供应。

　　本项目出产首要耗费的能源动力为电和天然气。由太湖县电力公司和天然气供应公司供应。

　　本项目履行《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）、《大气污染物归纳排放标准》（GB 16297-1996）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、一般固废履行《一般工业固体废物储存、处置场污染操控标准》(GB18599-2001)、危废履行《危险废物储存污染操控标准》(GB18597-2001)等环保标准。

　　本项目整个出产过程有少数粉尘和废气产生，粉尘选用集气设备搜集并进行处理后合格排放，经处理后的粉尘和废气监测抵达《国家大气污染物归纳排放标准》GB16297-1996规矩要求。食堂油烟经油烟净化器处理后，排放浓度能满意《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的标准限值要求。

　　本项目产生的废水仅为职工在厂区作业作业时产生的日子废水，日子废水及食堂废水经化粪池、隔油池预处理后经污水管网进太湖县污水处理厂处理合格后外排入长河，项意图运营对周围水环境影响较小。

　　本项目噪声首要来源于设备运转产生的噪声，经过对首要产噪声设备采纳根底减振等办法下降设备噪声。

　　本项目投产后产生的固体废物有三种：①一般工业固废，包含包装废料、废纸等，搜集后外售完结归纳运用；②危险固废，首要是定时用酒精清洗印刷机产生的废油墨和废棉纱，拟厂区暂时储存后，定时交由有资质的单位或安排进行处理处置；③日子废物，职工产生的日子废物由环卫部分一起清运。

　　本项目彻底达产后，估量年新增烟标50万大箱，年新增出售收入32,500.00万元，年新增净赢利3,267.78万元，税后内部收益率为12.07%，税后出资回收期为8.96年（含建造期）。

　　本项目是公司依据久远展开规划和商场展开前景经屡次研讨证明后审慎提出的，有较高的可行性，但在项目施行过程中或项目完结后，若国家的工业方针产生严重改动、商场环境产生晦气改动、公司产品投产后商场开辟不顺畅、全球疫情影响、在招投标过程中自动或被迫的产品价格下调、首要原资料价格呈现大幅上涨等要素影响下，将直接影响到地址作业企业的经济效益。则本次搜集资金出资项目则存在或许无法完结预期收益的危险。

　　公司独立董事以为：公司拟将原方案投入“研制构思中心暨工业化基地建造项目”的搜集资金用于出资“太湖出产基地晋级改造暨新建年产50万大箱烟标出产线建造项目”，契合公司及整体股东的利益，也契合我国证监会和上海证券买卖所的相关规矩，有利于进步搜集资金运用功率，不存在危害股东利益特别是中小股东利益的状况。本次改动公司搜集资金出资项意图方案内容及审议程序契合《上市公司监管指引第2号——上市公司搜集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》以及公司《搜集资金处理办法》等有关规矩，赞同将《关于改动部分募投项意图方案》提请股东大会审议。

　　公司第三届监事会第2次会议审议经过了《关于改动部分募投项意图方案》，公司监事会成员一起以为：公司本次拟改动部分募投项目，未违背我国证监会、上海证券买卖所和公司关于搜集资金运用的有关规矩，有利于进步搜集资金的运用功率、进步整体股东收益。本次改动契合公司的主营事务晋级及展开战略的需求、契合法令法规的规矩，不存在危害公司和其他股东特别是中小股东利益的景象。

　　公司保荐安排华安证券股份有限公司（以下简称“保荐安排”）出具了 《华安证券股份有限公司关于安徽集友新资料股份有限公司改动部分搜集资金出资项目事项的核对定见》，定见以为：集友股份本次改动部分搜集资金出资项目现已董事会、监事会审议经过，整体独立董事宣布了清晰赞同的独立定见，实行了必要的批阅程序，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司搜集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等有关规矩，需求取得股东大会赞同。

　　本次改动部分搜集资金出资项目是依据公司展开的客观需求做出的，契合公司展开战略，不存在危害中小股东利益的景象。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　（三） 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举办当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举办当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 — 标准运作》等有关规矩履行。

　　上述方案现已公司第三届董事会第2次会议和第三届监事会第2次会议审议经过，并已于2022年4月19日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站宣布。

　　（一） 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

　　（二） 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

　　（三） 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票效果为准。

　　（一） 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面方式托付代理人到会会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（一）法人股东：法人股东应当由法定代表人或其托付的代理人到会会议。由法定代表人到会会议的，应当持运营执照复印件(加盖公司公章)、自己身份证和法人股东账户卡到公司处理挂号；由法定代表人托付代理人呈现会议的，代理人应当持运营执照复印件(加盖公司公章)、自己身份证、法定代表人依法出具的授权托付书（见附件1）和法人股东账户卡到公司挂号。

　　（二）个人股东：个人股东亲身到会会议的，应持自己身份证和股东账户卡至公司挂号；托付代理人到会会议的，代理人应持自己身份证、授权托付书（见附件1）和股东账户卡到公司挂号。

　　（三）挂号时刻：2020年5月6日上午9：00－12：00，下午14：00－15：00（信函以收到邮戳为准）

　　（一）为确保参会人员的健康安全，以及合作当地政府新式冠状病毒肺炎疫情防控作业，有用削减人员集合，阻断疫情传达，下降疫情传达危险，公司鼓舞和主张股东优先考虑经过网络投票方法参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，除带着相关证件和参会资料外，请做好个人防护作业，并请恪守当地相关的疫情防控要求。如需了解详细方针可致电公司证券部咨询，敬请各位公司股东支撑和了解。

　　（二）到会现场会议的人员请于会议开端前20分钟抵达会议地址。到会本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。

　　兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年5月9日举办的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　●出资者可于2022年04月22日(星期五)至04月28日(周四)16:00前登录上证路演中心网站主页点击“发问预搜集”栏目或经过公司邮箱 进行发问。公司将在阐明会上在信息宣布答应的范围内就出资者遍及重视的问题进行答复。

　　安徽集友新资料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月19日发布2021年年度陈说，为便于广阔出资者更全面深化地了解公司2021年度运营效果、财政状况，公司方案于2022年4月29日上午09:00-10:00举办2021年度成绩阐明会，就出资者关怀的问题进行交流。

　　本次出资者阐明会以网络文字互动方式举办，公司将针对2021年度的运营效果及财政方针的详细状况与出资者进行互动交流和交流，在信息宣布答应的范围内就出资者遍及重视的问题进行答复。

　　（一）出资者可在2022年04月29日(星期五)上午09:00-10:00，经过互联网登录上证路演中心（），在线参加本次成绩阐明会，公司将及时答复出资者的发问。

　　（二）出资者可于2022年04月22日(星期五)至04月28日(周四)16:00前登录上证路演中心网站主页，点击“发问预搜集”栏目（），依据活动时刻，选中本次活动或经过公司邮箱向公司发问，公司将在阐明会上对出资者遍及重视的问题进行答复。

　　本次出资者阐明会举办后，出资者能够经过上证路演中心（）检查本次出资者阐明会的举办状况及首要内容。